Фінансовий моніторинг: нові штрафи для банків в Україні

У березні 2025 року Національний банк України застосував санкції до шести банків і трьох небанківських фінансових установ за порушення норм фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання вимог щодо перевірки клієнтів та неправильне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Інші банки також були оштрафовані за аналогічні порушення, які стосувалися недоліків у перевірці клієнтів та невиконання вимог валютного законодавства.

АБ "Південний", окрім штрафу за фінмоніторинг, отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків у сфері валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" було оштрафовано на 4,1 млн грн за порушення в перевірці клієнтів та недоліки ризик-орієнтованого підходу.

За систематичне неподання звітності щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн.

Нагадуємо:

Україна вже сьогодні має почати підготовку інфраструктури ринку капіталу для залучення приватних і міжнародних інвестицій для відновлення після війни.