Финансовый мониторинг: новые штрафы для банков в Украине
В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, АТ "МИБ" получил штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проведению должной проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Нарушения других банков также касались недостатков в проведении должной проверки клиентов, неправильного применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.
АБ "Южный", помимо штрафа за нарушения в сфере финансового мониторинга, получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному надзору.
АТ "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проведению должной проверки клиентов и недостатки в применении риск-ориентированного подхода.
За систематическое неподание отчетности по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в установленные сроки небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт ассетс и компания" была оштрафована на 51 тыс. грн.
Напоминаем:
Украина должна уже сейчас начать подготовку инфраструктуры рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для восстановления после войны.
